Die deutschen Behörden nahmen bei Razzien gegen ein mutmaßliches kriminelles Netzwerk fünf Männer im Alter zwischen 25 und 51 Jahren fest, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main mit. Die Ermittler setzten außerdem Vermögensarreste in Höhe von mehr als 6 Millionen Euro durch und beschlagnahmten Schusswaffen, Goldbarren und große Mengen Bargeld.
Mehr als 1.000 Einsatzkräfte beteiligten sich an Durchsuchungen von 82 Wohnungen und Geschäftsräumen in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Operation konzentrierte sich auf das Rhein-Main-Gebiet; beteiligt waren Ermittler aus Hessen und des Hauptzollamts Rosenheim.
Den Behörden zufolge bildeten 10 der 53 Verdächtigen eine kriminelle Vereinigung, um Straftaten im Auftrag anderer zu begehen – ein Modell, das sie als „Crime-as-a-Service“ bezeichnen. Die Gruppe steht im Verdacht, ein informelles Schattenbankensystem namens Hawala genutzt zu haben, um mehrere hundert Millionen Euro gegen Provision außerhalb Europas, vor allem nach China, zu transferieren. Die Staatsanwaltschaft wirft den Beteiligten vor, dass die Transfers auch Geldwäsche umfassten.
Der Gruppe wird außerdem vorgeworfen, Schwarzarbeit durch die Ausstellung fingierter Rechnungen im Wert von deutlich über mehreren zehn Millionen Euro verschleiert zu haben. Die Ermittler vermuten zudem, dass Scheinfirmen 41 Fahrzeuge im Wert von rund 2 Millionen Euro mieteten und anschließend nicht zurückgaben und dass die Gruppe Logistikdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Drogenhandel finanzierte. Die übrigen 43 Verdächtigen werden beschuldigt, sich an den mutmaßlichen Straftaten beteiligt zu haben.
Quellen: FAZ.