As autoridades alemãs prenderam cinco homens, com idades entre os 25 e os 51 anos, durante buscas contra uma alegada rede criminosa, informou o Ministério Público de Frankfurt. Os investigadores também aplicaram medidas de congelamento de ativos no valor de mais de 6 milhões de euros e apreenderam armas de fogo, barras de ouro e grandes quantias em dinheiro.
Mais de 1.000 agentes participaram em buscas a 82 residências e instalações comerciais nos estados de Hesse, Renânia do Norte-Vestefália e Renânia-Palatinado. A operação concentrou-se na região do Reno-Meno e contou com investigadores de Hesse e do Serviço Aduaneiro Principal de Rosenheim.
As autoridades afirmam que 10 dos 53 suspeitos formaram uma organização criminosa para cometer infrações por encomenda de terceiros, um modelo que descrevem como «crime como serviço». Suspeita-se que o grupo tenha utilizado um sistema bancário informal paralelo, conhecido como hawala, para transferir várias centenas de milhões de euros para fora da Europa, sobretudo para a China, em troca de uma comissão. Os procuradores alegam que as transferências também envolviam branqueamento de capitais.
O grupo é ainda acusado de ajudar a ocultar trabalho não declarado através da emissão de faturas fictícias num valor que ultrapassa largamente as dezenas de milhões de euros. Os investigadores alegam também que empresas de fachada alugaram 41 veículos, avaliados em cerca de 2 milhões de euros, e não os devolveram, e que o grupo financiou serviços de logística relacionados com o tráfico de droga. Os 43 suspeitos restantes são acusados de participar nas alegadas infrações.
Fontes: FAZ.