Las autoridades alemanas detuvieron a cinco hombres de entre 25 y 51 años durante unas redadas dirigidas contra una presunta red criminal, según informó la Fiscalía de Fráncfort. Los investigadores también aplicaron medidas de inmovilización de activos por valor de más de 6 millones de euros e incautaron armas de fuego, lingotes de oro y grandes cantidades de dinero en efectivo.
Más de 1.000 agentes participaron en los registros de 82 viviendas y locales comerciales en Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado. La operación se centró en la región Rin-Meno y contó con investigadores de Hesse y de la Oficina Principal de Aduanas de Rosenheim.
Las autoridades afirman que 10 de los 53 sospechosos formaban una organización criminal para cometer delitos por encargo de terceros, un modelo que describen como «delincuencia como servicio». Se sospecha que el grupo utilizaba un sistema bancario clandestino e informal conocido como hawala para transferir varios cientos de millones de euros fuera de Europa, principalmente a China, a cambio de una comisión. Los fiscales alegan que las transferencias también implicaban blanqueo de capitales.
También se acusa al grupo de ayudar a ocultar empleo no declarado mediante la emisión de facturas ficticias por un valor de varias decenas de millones de euros. Los investigadores alegan además que empresas pantalla alquilaron 41 vehículos valorados en alrededor de 2 millones de euros y luego no los devolvieron, y que el grupo financió servicios logísticos relacionados con el tráfico de drogas. Los 43 sospechosos restantes están acusados de participar en los presuntos delitos.
Fuentes: FAZ.