Les autorités allemandes ont arrêté cinq hommes âgés de 25 à 51 ans lors de perquisitions visant un réseau criminel présumé, a indiqué le parquet de Francfort. Les enquêteurs ont également exécuté des mesures de gel d’avoirs portant sur plus de 6 millions d’euros et saisi des armes à feu, des lingots d’or et d’importantes sommes en espèces.
Plus de 1 000 agents ont participé aux perquisitions de 82 domiciles et locaux commerciaux en Hesse, en Rhénanie-du-Nord-Westphalie et en Rhénanie-Palatinat. L’opération était principalement axée sur la région Rhin-Main et a mobilisé des enquêteurs de Hesse ainsi que des agents du bureau principal des douanes de Rosenheim.
Selon les autorités, 10 des 53 suspects ont formé une organisation criminelle afin de commettre des infractions commanditées par des tiers, un modèle qu’elles qualifient de « crime à la demande ». Le groupe est soupçonné d’avoir utilisé un système informel de banque parallèle connu sous le nom de hawala pour transférer plusieurs centaines de millions d’euros hors d’Europe, principalement vers la Chine, en échange d’une commission. Le parquet allègue que ces transferts impliquaient également du blanchiment d’argent.
Le groupe est également accusé d’avoir contribué à dissimuler du travail non déclaré en émettant de fausses factures pour des montants largement supérieurs à plusieurs dizaines de millions d’euros. Les enquêteurs affirment aussi que des sociétés-écrans ont loué 41 véhicules d’une valeur d’environ 2 millions d’euros avant de ne pas les restituer, et que le groupe a financé des services logistiques liés au trafic de drogue. Les 43 autres suspects sont accusés d’avoir participé aux infractions présumées.
Sources: FAZ.