Cerca de 1.000 agentes participaram de operações em Hesse, Renânia do Norte-Vestfália e Renânia-Palatinado, enquanto investigadores tinham como alvo uma suposta organização criminosa ligada ao “Crime como Serviço”, informaram promotores de Frankfurt. Os agentes revistaram 82 residências e estabelecimentos comerciais e cumpriram cinco mandados de prisão. A investigação aponta 53 suspeitos, entre eles dez acusados de formar uma organização criminosa e cometer uma série de delitos.
Os dez principais suspeitos teriam operado um sistema bancário clandestino, transferindo várias centenas de milhões de euros para destinos fora da Europa — especialmente a China — em troca de comissão, além de lavar dinheiro. Os promotores também alegam que as chamadas faturas de cobertura, no valor de dezenas de milhões de euros, foram usadas para ajudar a sonegar pagamentos trabalhistas.
Outras acusações incluem o aluguel de 41 veículos, avaliados em cerca de € 1,85 milhão, por meio de empresas de fachada, e sua apropriação indébita. Os dez principais suspeitos também são acusados de ajudar o tráfico de drogas em grande escala, financiando serviços de logística.
Durante as buscas, as autoridades executaram bloqueios de bens no valor aproximado de € 6,3 milhões e apreenderam armas de fogo, barras de ouro e grandes quantias em dinheiro. A operação, concentrada principalmente na região do Reno-Meno, foi realizada após mais de um ano de investigações encobertas. Participaram agentes da polícia de Frankfurt, investigadores fiscais da repartição fiscal de Frankfurt e agentes da principal unidade alfandegária de Rosenheim, além de unidades especiais da polícia.
Fontes: FAZ.