Environ 1 000 agents ont participé à des perquisitions dans les Länder de Hesse, de Rhénanie-du-Nord-Westphalie et de Rhénanie-Palatinat. Les enquêteurs ciblaient une organisation criminelle présumée liée à la « criminalité en tant que service », ont indiqué les procureurs de Francfort. Les agents ont perquisitionné 82 domiciles et locaux professionnels et exécuté cinq mandats d’arrêt. L’enquête porte sur 53 suspects, dont dix sont accusés d’avoir constitué une organisation criminelle et commis toute une série d’infractions.
Les dix principaux suspects auraient exploité un système bancaire clandestin, transférant plusieurs centaines de millions d’euros vers des destinations hors d’Europe — en particulier la Chine — en échange d’une commission, et blanchi de l’argent. Les procureurs allèguent également que de prétendues factures de couverture, pour un montant de plusieurs dizaines de millions d’euros, ont servi à faciliter la dissimulation de paiements liés à l’emploi.
D’autres faits présumés comprennent la location de 41 véhicules d’une valeur d’environ 1,85 million d’euros par l’intermédiaire de sociétés écrans, puis leur détournement. Les dix principaux suspects sont également accusés d’avoir facilité le trafic de stupéfiants à grande échelle en finançant des services logistiques.
Au cours des perquisitions, les autorités ont appliqué des mesures de gel d’avoirs d’une valeur d’environ 6,3 millions d’euros et saisi des armes à feu, des lingots d’or et d’importantes sommes en espèces. L’opération, principalement concentrée dans la région Rhin-Main, a été menée après plus d’un an d’enquêtes secrètes. Des policiers de Francfort, des enquêteurs fiscaux du centre des impôts de Francfort et des agents du bureau principal des douanes de Rosenheim y ont participé, aux côtés d’unités spéciales de la police.
Sources: FAZ.