Rund 1.000 Einsatzkräfte beteiligten sich an Razzien in Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Die Ermittler nahmen eine mutmaßliche kriminelle Organisation ins Visier, die mit „Crime as a Service“ in Verbindung steht, teilte die Frankfurter Staatsanwaltschaft mit. Die Einsatzkräfte durchsuchten 82 Wohn- und Geschäftsräume und vollstreckten fünf Haftbefehle. In den Ermittlungen werden 53 Verdächtige genannt, darunter zehn, denen vorgeworfen wird, eine kriminelle Vereinigung gebildet und eine Reihe von Straftaten begangen zu haben.
Die zehn Hauptverdächtigen sollen ein Schattenbankensystem betrieben und gegen Provision mehrere hundert Millionen Euro an Ziele außerhalb Europas – insbesondere nach China – transferiert sowie Geld gewaschen haben. Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen außerdem vor, sogenannte Scheinrechnungen über einen hohen zweistelligen Millionenbetrag verwendet zu haben, um dabei zu helfen, die Zahlung von Beschäftigungsentgelten zu umgehen.
Weitere Vorwürfe betreffen die Anmietung von 41 Fahrzeugen im Wert von etwa 1,85 Millionen Euro über Scheinfirmen und deren Veruntreuung. Den zehn Hauptverdächtigen wird zudem vorgeworfen, den Drogenhandel in erheblichem Umfang durch die Finanzierung von Logistikdienstleistungen unterstützt zu haben.
Bei den Durchsuchungen setzten die Behörden Vermögenssicherungen im Wert von rund 6,3 Millionen Euro durch und beschlagnahmten Schusswaffen, Goldbarren und große Bargeldbeträge. Der Einsatz konzentrierte sich hauptsächlich auf die Rhein-Main-Region und folgte auf mehr als ein Jahr verdeckter Ermittlungen. Beteiligt waren die Polizei Frankfurt, Steuerfahnder des Frankfurter Finanzamts und Beamte des Hauptzollamts Rosenheim sowie Spezialeinheiten der Polizei.
Quellen: FAZ.