Alrededor de 1.000 agentes participaron en redadas en Hesse, Renania del Norte-Westfalia y Renania-Palatinado, mientras los investigadores actuaban contra una presunta organización criminal vinculada a la «delincuencia como servicio», según informaron los fiscales de Fráncfort. Los agentes registraron 82 viviendas y locales comerciales y ejecutaron cinco órdenes de detención. La investigación señala a 53 sospechosos, entre ellos diez acusados de formar una organización criminal y cometer diversos delitos.
Se sospecha que los diez principales sospechosos operaban un sistema bancario clandestino, mediante el cual transferían varios cientos de millones de euros a destinos fuera de Europa —especialmente China— a cambio de una comisión, y blanqueaban dinero. Los fiscales también sostienen que se utilizaron las llamadas facturas de cobertura, por un importe total de varias decenas de millones de euros, para ayudar a retener pagos relacionados con el empleo.
Entre las acusaciones adicionales figuran el alquiler de 41 vehículos, valorados en unos 1,85 millones de euros, a través de empresas pantalla y su apropiación indebida. También se acusa a los diez principales sospechosos de facilitar el tráfico de drogas a gran escala financiando servicios logísticos.
Durante los registros, las autoridades ejecutaron medidas de congelación de activos por un valor aproximado de 6,3 millones de euros e incautaron armas de fuego, lingotes de oro y grandes cantidades de efectivo. La operación, centrada principalmente en la región Rin-Meno, se llevó a cabo tras más de un año de investigaciones encubiertas. Participaron policías de Fráncfort, investigadores fiscales de la oficina tributaria de Fráncfort y agentes de la oficina principal de aduanas de Rosenheim, además de unidades especiales de la policía.
Fuentes: FAZ.