La Agencia Tributaria española ha comunicado a la Audiencia Nacional que empresas utilizadas por una presunta red de fraude del IVA en el sector de los carburantes canalizaron parte de los impuestos no pagados mediante supuestos contratos de asesoría. Según el informe de la Agencia, los pagos representaron el 11 % del IVA presuntamente evadido y se realizaron a través de empresas intermediarias, principalmente en forma de comisiones de venta.

El informe calcula que el presunto fraude, atribuido a una red dirigida por el empresario Víctor de Aldama y su socio Claudio Rivas, ascendió a 181 millones de euros entre 2022 y 2024. Sobre esa base, la parte del 11 % equivaldría a unos 20 millones de euros. La investigación se centra en el uso de la operadora de carburantes Villafuel.

Según el informe, los acuerdos de asesoría se celebraron principalmente con empresas radicadas en Portugal. Algunas de esas empresas posteriormente hicieron volver fondos a España mediante inversiones. El objetivo declarado, señala el informe, era trasladar los ingresos a otros lugares y dificultar el rastreo de los fondos presuntamente malversados. También identifica transferencias a China y señala que esos movimientos podrían indicar un intento de retirar activos de las empresas implicadas en la red y obstaculizar la recuperación del dinero.

El informe describe un patrón más amplio que abarca siete empresas intermediarias. Afirma que el 21 % del IVA presuntamente no pagado se canalizó de dos maneras: un 11 % mediante los supuestos acuerdos de asesoría y otro 10 % para reducir los precios ofrecidos a los clientes finales. Según el informe, esos precios más bajos otorgaron a las empresas una ventaja competitiva en el mercado de los carburantes.

La Agencia Tributaria también afirma que parte de los beneficios se transfirió a cuentas bancarias, incluidas cuentas en el extranjero, y que posteriormente parte del dinero volvió a España mediante inversiones inmobiliarias y empresariales, así como gastos personales. Identifica a Aldama y Rivas como beneficiarios y afirma que la conducta podría constituir ocultación de activos y blanqueo de capitales.

El informe también describe a Villafuel y a las siete empresas intermediarias como entidades con administradores nominales que presuntamente actuaban como testaferros y ocultaban a quienes controlaban y gestionaban los negocios. Señala que las empresas tenían poca infraestructura empresarial, una trayectoria operativa breve y un capital limitado, y que compartían redes comerciales y clientes. La Agencia afirma que la estructura se basaba en retener el IVA para reducir los precios y expulsar del mercado a los competidores que cumplían con sus obligaciones.

Un informe separado de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, hecho público a finales de septiembre, cifró en 78,3 millones de euros las transferencias desde cuentas bancarias españolas a cuentas pertenecientes a empresas portuguesas. Las transferencias fueron realizadas por Villafuel, que ocupa un lugar central en la investigación sobre el sector de los carburantes.

Fuentes: elDiario.es.